Основатель и директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей, депутат Киевского областного совета Алексей Дорошенко заявляет о том, что финансовый и банковский мониторинг значительно жестче, чем это кажется, поскольку отслеживается любая сумма, в то время, как закон о финмониторинге обязывает адвокатов и нотариусов проверять средства своих клиентов.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Так, Дорошенко написал, что с 28 апреля 2020 года сумма, подлежащая финансовому мониторингу, выросла до 400 тыс. гривен, однако в среду, 29 июля, на карту не засчитали 150 грн и банк попросил подтвердить источники происхождения денег.
В подтвержение своих слов Дорошенко прикрепил скриншоты денежного перевода и требования банка.
Денежный перевод. Фото: Facebook/Алексей Дорошенко
Диалог с банком о происхождении денег. Фото: Facebook/Алексей Дорошенко
"Деньги были перечислены с карточки государственного Приватбанка. Хорошо. Мы подтвердим конечно все. У меня даже справка есть о том, не финансируем терроризм. Можем получить справку, что мы не ишаки, если кто-то в государстве это выдает. Но вопрос суммы. Вывод из ситуации: изменение банка и выпуск новой карты", — добавил он.
Как сообщали Українські Новини, закон о финмониторинге обязывает снизить лимит для переводов денег без идентификации клиентов.
Ранее Национальный банк разрешил банкам не проводить финансовые операции для нервных клиентов в связи с введением в действие 28 апреля 2020 года новых требований законодательства по вопросам финансового мониторинга.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.