Согласно украинскому законодательству к ICU нет претензий по сопровождению сделок купли-продажи ОВГЗ в 2013 году между "Ощадбанком" и нерезидентами. Об этом сообщила финансовый эксперт Виктория Страхова в комментарии сайту "Радио Свобода".
Она отметила, что компания выполнила обязательные шаги согласно законодательству о предотвращении коррупции: установила цель, характер операций и конечных бенефициаров. "Я считаю, что то, что делала ICU – это полностью законно, это обычная брокерская деятельность", – говорит Страхова.
Кроме того, эксперт отметила, что брокер имел дело с ценными бумагами, а средства перечислялись в долларах, которые находились на счетах латвийской дочери "Приватбанка" и частично в "Ощадбанке".
"Все операции в долларах США являются предметом анализа Федеральной резервной системы США. Если они в то время не были остановлены, то объективных подозрений не было по причине отсутствия состава преступления этих средств", – сказала эксперт.
Как сообщалось, 10 января 2018 года телеканал AlJazeera опубликовал 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. Генеральная прокуратура ни подтверждает, ни опровергает подлинность обнародованного документа.
В своем материале AlJazeera также сообщила, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через компанию ICU.
В свою очередь в ICU заявили о законности действий компании в сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года. "Перед заключением договоров на брокерское обслуживание, ICU провела обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ. Данные компании являлись клиентами Ощадбанка, в котором были открыты денежные счета и счета в ценных бумагах. Цены, по которым компании приобретали ОВГЗ, были согласованы ими напрямую с банком. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", - говорится в заявлении ICU.
По просьбе "Радио Свобода" в телекомпании "Аль-Джазира" прокомментировали позицию ICU: "Что мы говорим, и что чётко указано в фильме, – это то, что фирма Гонтаревой была привлечена в качестве брокера к покупке облигаций в ноябре-декабре 2013 года. Конечно, они говорят: все проверялось и было в рамках закона", – сказал Вилл Джордан из "Аль-Джазира".
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.