Финансы 2018-09-15T05:10:22+03:00
Українські Новини
Валерия Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков, - СМИ (документ)

Валерия Гонтарева и ее партнеры участвовали в выведении средств из госбанков, - СМИ (документ)

Валерия Гонтарева и ее партнеры из компании ICU принимали участие в выведении средств из госбанков. По версии следователей Генпрокуратуры, в 2013-2014 годах с помощью их схем государству был нанесен ущерб на сумму почти 1,5 млрд долларов. Подтверждающие документы опубликовал сайт "Обозреватель".

 Участники фондового рынка передали в редакцию подборку детальных данных торгов биржи "Перспектива" за 2013-2014 годы. Они демонстрирует механизм выведения денег из "Ощадбанка", "Укргазбанка" и "Укрэксимбанка". Госбанк заключал контракт на продажу облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ), затем в течение одного дня облигации прогонялись через 2-3 посредников и продавались другому госбанку по искусственно завышенной цене. Например, 21 ноября 2013 года "Укргазбанк" продал пакет ОВГЗ компании "Фондовый актив", она в тот же день перегнала его ВТБ Банку, а тот перепродал ценные бумаги "Укрэксимбанку". Вся прибыль, около 48 млн грн, осталась у компании-посредника "Фондовый актив".

На фондовом рынке обращают внимание, что все участники схем так или иначе связаны с Гонтаревой и ее партнерами. Например, прокладка "Фондовый актив" является одним из акционеров банка "Авангард" (банк принадлежит собственникам ICU). Гонтарева использовала фирму для сделок, в которых прямо не хотели "светить" ICU. Использовать компанию продолжили и после выхода главы Нацбанка из состава акционеров инвесткомпании. Через "Фондовый актив" в ноябре 2014 года ICU приобрела 25% госпакета акций Винницаоблэнерго.

Но иногда организаторы схемы не утруждали себя выстраиванием сложной цепочки.

"21 января 2014 года ICU покупает у "Ощадбанка" облигации Минфина для своего клиента Westal Holdings Ltd на сумму 72,9 млн грн. А 13 февраля того же года, то есть через три недели, продает эти же ценные бумаги "Ощадбанку" за 78,3 млн грн. Бумаги прогнали к перекупщику и обратно, получив доход на сделке 5,5 млн грн. Кипрский офшор Westal Holdings Ltd является владельцем 99,99% акций банка "Авангард" и принадлежит собственникам компании ICU Константину Стеценко и Макару Пасенюку. В 2013-2014 годах среди владельцев офшора значилась и Валерия Гонтарева. Как видим, участник фондового рынка ICU проводил сделку в интересах своих же владельцев", – сообщает "Обозреватель".

Сайт утверждает, что "у следствия уже есть и вся информация по сделкам, и данные по переговорам, уже понятно, от кого руководство ICU получало указания проводить сделки, фактически являющиеся хищением госсредств, нет только одного – результата и громких задержаний".

В конце 2016 года Генеральная прокуратура получила доступ к документам, находящимся в распоряжении КУА "Инвестиционный Капитал Украина". Суд дал разрешение изъять информацию по всем сделкам с облигациями внутреннего госзайма, проводившимся компанией Гонтаревой с 2008 по 2014 год для ряда компаний-нерезидентов. По информации следствия, в схемах с куплей-продажей ОВГЗ были задействованы чиновники Нацбанка, Минфина, руководители госбанков, биржи, а также фондовые брокеры.

 


Архив
Новости
На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром 12:15 Карта
В пресс-службе компании Roshen стоимость вечеринки под Киевом не называют, однако говорят, что это был не корпоратив, а музыкальный фестиваль.
Порошенко не продал "Roshen": журналисты побывали на закрытом корпоративе компании за $300 тысяч 07:45
У одного из задержанных полиция изъяла наркотики. Фото: Нацполиции
В Черниговской области схватили 7 криминальных авторитетов, которые ехали на встречу с "вором в законе" 12:25
Три депутата "ОБ" покинули зал Рады во время выступления Порошенко в знак протеста 13:36
В Николаевской области у новорожденного, которого подбросила в больницу мать, обнаружили сепсис, - СМИ 18:15
Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ 13:43
Отмывание денег Службой автодорог: СБУ начала расследование 21:48
Фото дня: Аваков единственный из правительства в Раде не приветствовал Порошенко стоя 22:40
Массовое отравление: 250 жителей села в Тернопольской области обратились в больницу 08:38
В Кабмине и ПФУ засекретили, как Кистион в 53 года смог получить пенсию 13:48 Документ
больше новостей
За время правления Порошенко 9 из 10 украинцев стали нищими, – Бойко 15:16
В случае плохого обращения с Тумгоевым в России, Украина может попросить его вернуть, - ГПУ 21:55
Фото дня: Аваков единственный из правительства в Раде не приветствовал Порошенко стоя 22:40
НАБУ обнародовало переписку Омеляна 20:30
Печерский райсуд Киева восстановил Амосову в должности ректора НМУ 13:43
В пресс-службе компании Roshen стоимость вечеринки под Киевом не называют, однако говорят, что это был не корпоратив, а музыкальный фестиваль.
Порошенко не продал "Roshen": журналисты побывали на закрытом корпоративе компании за $300 тысяч 07:45
Три депутата "ОБ" покинули зал Рады во время выступления Порошенко в знак протеста 13:36
На Украину надвигается циклон с сильными дождями и ветром 12:15 Карта
Молодые водители и плохие дороги являются основными факторами высокой смертности в ДТП в Украине, - эксперты 15:09
"Роттердам+" сэкономил украинцам 40 млрд гривен, – председатель НКРЭКУ Кривенко 18:58
больше новостей

ok