Политика 2017-07-01T07:30:29+03:00
Українські Новини
НАБУ подозревает руководство Фискальной службы в отмывании денег через офшоры

НАБУ подозревает руководство Фискальной службы в отмывании денег через офшоры

Национальное актикоррупционное бюро подозревает руководство Государственной фискальной службы и Киевской таможни в отмывании денег через офшорные Iris Assets Limited и Abital LP. Об этом говорится в определении Соломенского районного суда Киева от 15 августа.

НАБУ сообщило, что должностные лица Фискальной службы при пособничестве должностных лиц Киевской таможни, являются участниками преступной схемы.

Отмечается, что подозреваемыми лицами осуществлялось таможенное оформление товаров по заниженной таможенной стоимости путем подделки или замены сопроводительных документов на груз.

В НАБУ полагают, что подозреваемые лица получали неправомерную выгоду, которая неустановленными субъектами хозяйствования перечислялась вышеуказанным оффшорным компаниям на счета.

Iris Assets Limited и Abital LP, как предполагают в НАБУ, контролируют должностные лица ГФС и лица из их близкого окружения.

Суд предоставил разрешение на изучение материалов по банковским счетам компаний, на которые могли отмываться доходы.

Также этим займутся правоохранительные органы Латвийской республики.

Напомним, ранее была опубликована вторая порция так называемых панамских документов, согласно которым украинцы фигурируют в 469 офшорных компаниях.

Экономисты оценили потери Украины в офшорах в 12 млрд долларов в год.


Архив
Новости
Элладская Православная Церковь заявила, что признает в Украине канонической только УПЦ 19:59
Генпрокуратура затягивает передачу дела Гречковского в суд, - защита 21:18
Набсовет Приватбанка получил шорт-лист кандидатов на главу правления 11:14
Как отличается жизнь украинских пенсионеров от пенсионеров Беларуси, Польши и США 09:14
Кириллов хотел выпрыгнуть с третьего этажа гостиницы
"Самоубийца" из гостиницы "Крещатик" заявил, что российских войск на Донбассе нет, а его хотят убить 17:31
Численность населения Украины продолжает сокращаться 17:03
Министр инфраструктуры Омелян провел закрытые переговоры с главами турецких авиакомпаний, – европейские СМИ 14:13
Руководство Нацгвардии не осуждает военных "Азова" за проведение языческих ритуалов 17:08
Пытаясь добиться освобождения второго фигуранта уголовного дела, следователю предлагали взятку. Фото: facebook.com/sergii.knyazev
Пойманы убийцы 16-летней модели, забетонированное тело которой нашли в Запорожье 18:41
Верховный Суд Украины открыл производство по иску о запрете российских соцсетей по указу Порошенко 14:09
больше новостей

ok