Управление Министерства доходов и сборов в Днепропетровске на текущей неделе ликвидировало конвертационный центр, деятельность которого повлекла убытки государства на сумму 300 млн гривен.
Об этом говорится в сообщении управления Миндоходов в области.
По данным ведомства, в конвертцентр входило 11 фиктивных обществ, созданных для финансово-хозяйственных махинаций.
"На счета подконтрольных ловкачам субъектов хозяйствования от предприятий города и ряда областей Украины поступали значительные суммы денежных средств, которые впоследствии переводились в наличность", - сказано в сообщении.
По предварительным оценкам объем проконвертированных средств составил почти более 300 млн гривен.
Согласно сообщению, в состав преступной группировки входило 10 активных участников - организаторы, бухгалтеры и курьеры.
Во время проведения обысков в теневых офисах, местах проживания организаторов и их автомобилей было изъято 400 тыс. гривен наличных, 20 системных блоков, первичная бухгалтерская документация, 30 печатей и штампов фиктивных фирм, две чековые книжки.
Наложены аресты на банковские счета конвертационного центра, на которых заблокировано более 1 млн гривен.
В настоящее время проводятся необходимые меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения убытков нанесенных государству незаконной деятельностью.
Как сообщалось, 22 мая Миндоходов ликвидировало повлекший 20 млн гривен убытков государства конвертцентр в столице.
Кто мы такие: О нас и Контакты. Как мы пишем новости и наши принципы: Редакционный кодекс. Мы старались, если вам понравилось – задонатьте.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.
