Верховный Суд подтвердил правомерность аннулирования лицензий НБУ одной из крупнейших сетей обменников ООО "ФИНОД"

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда, а именно судьи-докладчика Альберта Езерова, судей Александра Стародуба и Семена Стеценко, 18 февраля 2025 года, рассмотрев кассационную жалобу Национального банка, отменил решение судов предыдущих инстанций и подтвердил правомерность решений Национального банка. уч.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Постановление Верховного Суда вступило в законную силу, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как указано в постановлении Верховного Суда, полномочия Национального банка по разработке и утверждению нормативно-правовых актов, обязательных к выполнению участниками рынков финансовых услуг, контролю за их выполнением, осуществления надзора (контроля) за соблюдением небанковскими финансовыми учреждениями условий осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг и применению мер воздействия определены на законодательство.

Верховний Суд констатував, що ТОВ “ФІНОД” не виконало належним чином вимоги щодо подання Національному банку всіх необхідних документів, передбачених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 “Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39”.

Коллегия судей Верховного Суда пришла к выводу, что суды предыдущих инстанций не учли того, что оценка, в частности имущественного положения собственников существенного участия и признание соответствия имущественного положения в небанковском финансовом учреждении требованиям законодательства Украины, осуществляется по результатам рассмотрения и анализа поданных небанковскими финансовыми учреждениями всех документов, предусмотренных пунктом 1.

Верховный Суд обратил внимание, что непредставление ООО "ФИНОД" документов сделало невозможным рассмотрение Национальным банком вопроса о соответствии владельцев существенного участия в ООО "ФИНОД" требованиям законодательства Украины.

В постановлении Верховного Суда указано, что невозможность осуществления оценки Национальным банком соответствия финансового/имущественного положения прямых и конечных собственников существенного участия в небанковском финансовом учреждении создает существенные риски несвоевременного выполнения или невыполнения небанковским финансовым учреждением собственных обязательств перед клиентами и другими кредиторами, поэтому с целью достижения целей.

Как сообщали Українські Новини, ООО "ФИНОД" входило в число крупнейших операторов рынка обмена валют в Украине.

Национальный банк 21 августа 2023 года аннулировал лицензии ООО "ФИНОД", а 08 сентября 2023 года исключил ООО "ФИНОД" из Государственного реестра финансовых учреждений

Если Вы заметили орфографическую ошибку, напишите нам.