Под носом налоговой прогнали 21 млрд: БЭБ разоблачило сеть "короля обнала" Стрелковского

Бюро экономической безопасности провело 35 обысков и обзоров в компаниях, подконтрольных одному из крупнейших конвертаторов Украины. Речь идет о Вячеславе Стрелковском, сообщает "Экономическая правда".

В БЭБ отмечают, что соответствующие компании оказывали нелегальные услуги по уклонению от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем преимущественно крупным сетям розничной торговли.

"По результатам обысков детективы БЭБ изъяли компьютерную технику, а также вещи и документы, имеющие доказательное значение в уголовном производстве. Общая сумма ущерба, подтвержденная проведенными судебно-экономическими экспертизами - 767 млн грн", - говорится в сообщении.

Вячеслав Стрелковский известен как "Стрелок" по сообщениям СМИ сейчас находится за границей и руководит задействованными в схеме предприятиями дистанционно.

БЭБ со ссылкой на подсчеты аналитиков добавляют, что объем финансовых операций по НДС упоминавшейся группы компаний за 2020-2023 годы составляет 21 млрд. грн.

Такие объемы не могли проходить без контроля налоговой, но даже после нескольких смен руководства ГНС компании "Стрелка" продолжали успешно работать.

Блогер Сергей Иванов связывает это с влиянием народного депутата Даниила Гетманцева, главы комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике. В своем расследовании блогер приводит факты содействия Гетманцева и его заместителя в комитете Ярослава Железняка конвертационным и контрабандным схемам.