Рада поддержала пожизненный финмониторинг политически значимых лиц

Верховная Рада приняла законопроект о пожизненном финансовом мониторинге политически значимых лиц (Politically Exposed Persons, РЭРs). Об этом сообщил депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в своем telegram-канале, передают Українські Новини.

"Парламент поддержал №9296-д об усилении финансового мониторинга PEP (политически значимых лиц). Главное новшество: вместо трех лет после должности, топ-чиновники (PEP) будут фактически иметь пожизненный статус РЕР. Но одновременно законопроектом усиливается ответственность СПФ (например, банков) за необоснованный отказ пользователям финансовых услуг" - написал он.

Железняк сообщил, что за принятие законопроекта №9269 во втором чтении проголосовали 276 депутатов при минимально необходимых 226 голосов.

Депутат отметил, что утвержденная редакция соответствует стандартам AML/CFT (борьбы с отмыванием средств и борьбы с терроризмом), и будет засчитана в качестве выполнения требования Международного валютного фонда. Он добавил, что это требование МВФ должно было быть выполнено до конца сентября текущего года.

По его словам, принятие этого закона является последним шагом для начала переговоров с Европейским Союзом о членстве Украины в ЕС.

Железняк также сообщил подробности голосования за этот законопроект.

"Даже было сигнальное голосование) Фраза: "Зеленая кнопка – это наш путь в Европейский Союз" запомнится на долго", - написал он.

Как сообщали Українські Новини, 21 сентября Рада проголосовала в первом чтении законопроект о введении пожизненного финансового мониторинга политически важных лиц.

Ранее председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Раде дебатируют о контроле политически значимых лиц: должен ли он действовать в течение трех лет или быть пожизненным. При этом Гетманцев подчеркивал, что пожизненный контроль отвечает законам и директивам ЕС, и заявлял, что поддерживает пожизненный контроль для РЭРs.

В начале сентября Президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении призвал Верховную Раду сконцентрировать усилия на принятии законопроектов, которые позволят открыть переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. В частности, Зеленский акцентировал внимание на законопроектах о возобновлении электронного декларирования, изменениях в закон о национальных меньшинствах и о политически значимых лицах.

Как сообщали Українські Новини, пожизненный финмониторинг политически значимых лиц в ЕС применяют только Германия и частично Франция.