Верховный Суд оставил в силе решение НБУ о наложении штрафа на “Бизнес Ритейл Групп"
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда 7 августа 2023 года оставил в силе решение Национального банка Украины о применении к ООО «Бизнес Ритейл Групп меры влияния в виде наложения штрафа за нарушение в сфере финмониторинга.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
Судебное решение вступило в законную силу и обжалованию не подлежит.
В феврале 2022 года Национальный банк применил к учреждению два меры воздействия:
- письменная оговорка за нарушение требований части третьей статьи 14 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”;
- штраф в размере 204 000,00 грн. за нарушение пункта 4 части второй статьи 8 Закона № 361-IХ в части ненадлежащего исполнения учреждением обязанности по осуществлению надлежащей проверки новых клиентов, а также существующих клиентов.
Учреждением были обжалованы меры воздействия в суде.
Окружной административный суд города Киева в октябре 2022 отменил решение Национального банка о применении к учреждению мер воздействия, а в марте 2023 суд апелляционной инстанции оставил без удовлетворения жалобу Национального банка.
Не согласившись с решениями судов предыдущих инстанций, Национальный банк обратился в Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, частично удовлетворивший кассационную жалобу Национального банка и оставивший в силе решение Национального банка о применении к вышеупомянутому учреждению меры воздействия в виде наложения штрафа.
Решение судов предыдущих инстанций в части признания противоправным и отмены решения Национального банка о применении в учреждение меры воздействия в виде письменной оговорки Кассационный административный суд в составе Верховного Суда оставил по-прежнему.
Как сообщали Українські Новини, вышеуказанный штраф оплачен ООО «Бизнес Ритейл Групп» в добровольном порядке.