НБУ обязал банки проверять клиентов на связи с Россией

Национальный банк Украины (НБУ) установил требования о раскрытии банками информации о связях клиентов с Россией, которая ведет войну против и на территории Украины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном портале НБУ.

Новые требования должны помочь выявить скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.

"Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории", – говорится в сообщении.

НБУ теперь может обратиться в банк с отдельным запросом и получить сведения о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором.

"Сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с государством-агрессором, и выявлению скрытого присутствия государства-агрессора на украинском рынке", – добавили в НБУ.