НБУ в феврале отштафовал Укргазбанк на 64 млн гривен

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, а также требований валютного законодательства в феврале 2023 года применил к двум банкам и девяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Меры влияния применены к: АБ “Укргазбанк” – штраф в размере 64 621 972,50 гривен за необеспечение надлежащей организации внутрибанковской системы предотвращения и противодействия и проведения первичного финансового мониторинга.

АО «А-БАНК» получило письменную оговорку за нарушение законодательства.

ООО “АМИДРИ”, ООО “Б.И.Г.”, ООО “СБ “СИНЕРДЖИ” получили – штрафы в размере 1 700,00 гривен в каждое учреждение за нарушение требований пункта 1 части второй статьи 8 Закона № 361-IХ, заключающегося в ненадлежащем исполнении учреждениями обязанности встать на учет в специально уполномоченном органе как субъект первичного финансового мониторинга.

ООО «ПРЕМИУМ ФИНАНС», ООО «ФК «ЛИБЕРТИ ФИНАНС», ООО «ФК «МАГНАТ», ООО «ФК «УФОГ» и ООО «ФК «АКСИОМА» получили письменные оговорки.

Полное общество “Ломбард Оскар” получило штраф в размере 51 000,00 гривен; ООО “ФК “ВАЛТА ГРУПП” – штраф в размере 330 410,00 гривен; ООО “ФК ПАРТНЕР” – штраф в размере 233 740,00 гривен.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в январе применил к пяти небанковским финансовым учреждениям меры влияния за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства.