НБУ аннулировал валютную лицензию еще одной компании

Национальный банк Украины применил к ООО "Финансовая компания "Голден групп" меру влияния посредством отзыва (аннулирования) лицензии на торговлю валютными ценностями за нарушение требований валютного законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Такое решение комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 10 августа 2022 за нарушение в препятствование членам инспекционной группы в проведении внеплановой проверки, а именно непредоставление документов, объяснений, необходимых для проведения внеплановой выездной проверки.

Кроме того, компания нарушила правила валютно-обменных сделок, осуществляла их без документального оформления.

Как сообщали Українські Новини, ранее Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырьмя финансовыми компаниями, совершавшими операции по обмену валют за нарушение валютного законодательства.

НБУ аннулировал лицензии следующих компаний:

ООО "ФК "КОНСТАНТА М" (ЕГРПОУ 42398871);

ООО "ДСД ФИНАНС" (ЕГРПОУ 39656355);

ООО "24 ОНЛАЙН" (ЕГРПОУ 39945438);

ООО "ФИНАНСОВАЯ ГАРАНТИЯ" (ЕГРПОУ 39730627).

В ведомстве отметили, что этим компаниям принадлежит более 600 обменных пунктов валют. Они охватывают около 15% рынка наличного обмена валют.