НБУ аннулировал лицензии четырем компаниям, которые охватывают 15% рынка наличного обмена валют

Национальный банк Украины аннулировал лицензии четырем финансовым компаниям, которые осуществляли операции по обмену валют за нарушения валютного законодательства. Еще две компании были оштрафованы.

Об этом говорится в сообщении на сайте Национального банка.

Так, за нарушения требований валютного законодательства НБУ аннулировал лицензии следующих компаний:

• ООО "ФК "КОНСТАНТА М" (ЕГРПОУ 42398871);
• ООО "ДСД ФІНАНС" (ЕГРПОУ 39656355);
• ООО "24 ОНЛАЙН" (ЕГРПОУ 39945438);
• ООО "ФІНАНСОВА ГАРАНТІЯ" (ЕГРПОУ 39730627).

В ведомстве отметили, что этим компаниям принадлежит более 600 обменных пунктов валют. Они охватывают приблизительно 15% рынка наличного обмена валют.

Кроме того, Национальный банк оштрафовал две компании: ООО "ФК "ФИНОФІС" (ЕГРПОУ 43473797) и ООО ""24 ОНЛАЙН" (ЕГРПОУ 39945438).

В сообщении ведомства сказано, что компании были оштрафованы за нарушения законов "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и "О валюте и валютных операциях".

Сумма штрафа составляет 151 000 гривен. Кроме того, в отношении этих двух компаний были применены письменные предостережения.

В Национальном банке отметили, что регулятор начал внеплановые проверки всех структурных подразделений учреждений, владеющих лицензиями на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения порядка организации и осуществления торговли валютными ценностями в наличной форме.

Как писали Українські Новини, 29 июля Национальный банк Украины запретил обменным пунктам выставлять табло с курсом валют для предотвращения спекуляций и искусственного повышения курса.

За предшествующую этому неделю курс доллара на наличном рынке вырос примерно на 3 гривны и по состоянию на 28 июля превысил 40 гривен за доллар.