Кредиторы агрохолдинга "Мрия" требуют компенсации в $100 млн у директора Андрея Гуты, - СМИ

Благодаря схемам исполнительный директор Андрей Гута вывел со счетов агрохолдинга "Мрия" до $220 млн. Кредиторы судятся с банковскими учреждениями, причастными к мошенническим схемам, пишет издание КП в Украине.

Один из крупнейших агрохолдингов Украины "Мрия" обанкротился после того, как его владельцы, а именно Андрей Гута, вывел со счетов предприятия значительные суммы денег. Технический дефолт агрохолдинга "Мрия" был объявлен в 2014 году, а долги компании составили $1,3 млрд.

"Совершать мошеннические действия исполнительному директору “Мрии” Андрею Гуте помогли в Credit Suisse и Bank of Cyprus, через счета в которых средства переводились в подставные оффшорные фирмы, подконтрольные ему. Впоследствии часть денег была использована Гутой на покупку элитной недвижимости в Европе. Эти факты были обнародованы в недавнем расследовании международного Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), проведенному по заказу команды ликвидаторов "Мрии", - говорится в публикации.

Среди прочего оно показало, что в период с октября 2011 по декабрь 2013 компания под руководством Андрея Гуты заплатила более $100 миллионов за акции восьми кипрских компаний. Суммарно эти "прокладки" владели только активами на $12 тыс. Как отмечают расследователи OCCRP, "Мрия" перечислила средства восьми компаниям на Британских Виргинских островах (БВО), каждая из которых владела акциями одной из кипрских фирм. Эти восемь компаний на БВО принадлежали членам семьи Гуты.

"Покупка акций действительно была фиктивной и просто способом вытащить миллионы из [Мрии]", – говорится в письме ликвидаторов "Мрии" Криса Якодеса ​​и Андри Антониу к кредиторам.

Издание утверждает, что банк Credit Suisse, в котором организаторы схемы также открыли 13 других корпоративных и 3 личных счета, предположительно способствовал выведению средств агрохолдинга. OCCRP ссылается на арбитражный документ, прямо обвиняющий Credit Suisse в игнорировании "красных флажков" швейцарского законодательства об отмывании денег. Кроме того, согласно судебным документам львиная доля денег, остававшихся на корпоративном счете "Мрии" в Credit Suisse, впоследствии поступила на счета Bank of Cyprus.

"Было мошенничество со стороны компании. Банки должны были задавать вопросы", – говорит Тон Галс, бывший финдиректор "Мрии", назначенный после дефолта. По оценке Галса, из-за мошеннических схем Гута мог вытащить из "Мрии" около $220 млн, из которых $100 млн прошли через Bank of Cyprus, а остальные – через Credit Suisse или другие банки.

Отмечается, что ликвидаторы от имени кредиторов "Мрии" подали судебный иск в частности к Андрею Гуте, требуя компенсацию на сумму свыше $100 млн. Кроме того, ликвидаторы подали иск против Bank of Cyprus о возмещении ущерба в размере свыше $48,5 миллионов долларов, ссылаясь на "нарушение банком законных обязанностей".

Автор публикации напоминает, что в 2019 году на Кипре были изданы европейские ордера на арест Андрея Гуты. В 2020 году было выдано международное "Красное сообщение" – запрос в правоохранительные органы во всем мире с просьбой найти и временно арестовать Андрея Гуту.