НБУ в апреле применил к 2 небанковским финучреждениям меры влияния за нарушение финмониторинга

Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в апреле применил к двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Так, меры воздействия применены к:

ПО "Ломбард Бычков и Шешуков":

1) письменное предупреждение за непредоставление учреждением по запросу Национального банка информации и письменных объяснений, необходимых для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия;

2) штраф в размере 51 тыс. гривен за непредоставление в Национальный банк отчетности по вопросам финансового мониторинга с нарушением установленного Правилами № 120 порядка;

 ООО “Легион Харьков" получило письменное предупреждение за непредоставление учреждением по запросу Национального банка информации (письменных объяснений), копий документов, необходимых для осуществления надзора в сфере предотвращения и противодействия.

Как сообщали Українські Новини, НБУ запретил резидентам России участвовать в управлении небанковскими учреждениями.