Более €3 млрд выведены из Украины во время войны, - БЭБ

Бюро экономической безопасности отмечает, что более 3 млрд выведены из Украины во время войны.

Об этом говорится в сообщении бюро, передают Українські Новини.

22 апреля по инициативе директора Бюро экономической безопасности Украины Вадима Мельника проведена первая рабочая он-лайн встреча с представителями таможенных органов соседних европейских стран (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Молдовы).

На встрече также присутствовали представители Офиса Президента Украины, Государственной налоговой службы Украины, Государственной службы финансового мониторинга Украины.

Обсуждались вопросы вывода валютных средств и ценностей резидентами и нерезидентами Украины в ЕС.

“С 24 февраля и по сей день, граждане Украины и иностранцы перевозят через нашу государственную границу наличные деньги, драгоценные аксессуары и банковские металлы в особо крупных размерах. Часто действуют по предварительному сговору с неустановленными лицами, по согласованному преступному плану, без соответствующего таможенного декларирования. При этом, цель скрыть незаконно полученные прибыли и осуществить их дальнейшую легализацию в странах Европейского союза. Ориентировочная общая сумма средств, выведенных таким образом за границу, составляет свыше 3 млрд евро", - отметил директор БЭБ Вадим Мельник.

Случаи незаконного вывоза валюты за границу стали значительными.

БЭБ проанализировало и уже выявило множество подобных фактов.

Сейчас исследуется законность происхождения выведенных средств и их возможная легализация путем пересчета или перевозки за границу.

В случае установления их незаконного происхождения будут приниматься меры по их аресту и дальнейшему возвращению в Украину.

В частности, установлены факты, когда физлица получали средства преступным путем в Украине без уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей.

Граждане, вероятно, были участниками схем по минимизации доходов, участниками конвертационных центров, взяточниками и т.д.

По предварительным результатам следствия, в большинстве случаев имеются признаки легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

По словам Вадима Мельника, наличные, полученные предположительно преступным путем в Украине по такой схеме, без соответствующего острого реагирования правоохранительных органов Украины де-факто легализуются в Европе.

Таким образом, «грязные» деньги вливаются в финансовую систему ЕС и могут использоваться для дальнейшей противозаконной деятельности.

На сегодняшний день БЭБ ожидает от соседних стран ответа на свои запросы по всем резидентам и нерезидентам Украины, декларировавшим наличные в больших размерах с начала войны.

Руководитель БЭБ также отметил необходимость быстрого согласования и подписания меморандумов о стратегическом партнерстве и обмене информацией со странами-участницами совещания.

Как сообщали Українські Новини, ранее Бюро экономической безопасности инициировало национализацию имущества России и Беларуси, а также их граждан на сумму более 468 млн гривен.

Бюро экономической безопасности инициировало национализацию почти 1,4 тыс. железнодорожных вагонов, которые являются собственностью России и Беларуси.