ГФС подозревает екс-руководителя одного из банков в растрате почти полмиллиарда гривен, он в международном розыске

Злоумышленник действовал по предварительному сговору с другими лицами того же банка, – сообщил на своей странице в ФБ председатель ГФС Вадим Мельник, – в течение 2014 они кредитовали подконтрольных субъектов хозяйствования на общую сумму более 476 млн грн, а потом 174,5 млн грн легализовали, погасив кредиты других подконтрольных фиктивных предприятий.

В ходе досудебного расследования следователи Государственной  фискальной службы Украины собрали качественную доказательную базу, подтверждающую совершение указанного правонарушения выводами ряда экспертиз и исследований, финансово-хозяйственной документацией и показаниями свидетелей.

Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении упомянутого выше бывшего чиновника одного из коммерческих банков, подозреваемого в растрате средств учреждения и их легализации.

Следствие продолжается.