НБУ предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга

В то время как НБУ признал крымчан резидентами, в феврале Национальный банк предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк по результатам надзора в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за деятельностью банков и небанковских финансовых учреждений, а также валютного надзора в феврале 2021 применил к Приватбанку меру воздействия в виде письменного предостережения за нарушение порядка приостановления финансовых операций.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк в январе применил к Идея Банку меру воздействия в виде письменного предостережения  за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Переселенцев хотят освободить от ответственности за нарушение обязательств по кредитам. 

НБУ исключил Кредобанк из перечня системно важных банков.