ОТП Банк отказался положить на счет своего премиум-клиента 5 тыс. гривен без паспорта
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, являющийся премиум-клиентом ОТП Банка, сообщил, что в киевском отделении данного банка кассир отказался положить на его банковский счет 5 тыс. гривен без предъявления паспорта, ссылаясь на Зкон Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".
Об этом директор Украинского еврейского комитета заявил на своей странице в социальной сети Facebook.
"Уже много лет являюсь клиентом банка ОТР. Сегодня зашел в отделение на ул. Коновальца, 44 пополнить свою карточку в банкомате. Банкомат не работает. Иду в кассу, говорю хочу положить деньги на карточку. Происходит такой диалог:
- Если у Вас больше 5 тыс. гривен - давайте паспорт.
- Паспорта у меня с собой нет. Есть права, техпаспорт и 3 карточки вашего банка. Я ваш клиент, кроме этого я ваш клиент как юрлицо, и как физлицо.
- Нет, давайте паспорт.
- У вас в компьютере все мои документы, копии паспортов и вообще все мои документы.
- Нет, согласно закону против отмывания свыше 5 тыс. гривен Вы должны предъявить паспорт.
- Да, но я кладу деньги на свой собственный счет.
- Не важно, без паспорта ничего не будет.
- Почему тогда в банкомате я могу внести любую сумму без паспорта?
- Потому что банкомат идентифицирует Вас по карточке.
- Почему же Вы не можете меня идентифицировать по 3 вашим карточкам, правам и документам у вас в компе?
- У нас такие инструкции.
- Я ваш премиальный клиент.
- Это не важно.
- Хорошо, давайте сделаем несколько операций по 5 тысяч?
- Нельзя, это дробление.
Я попросил инструкцию. Там написано, что они должны идентифицировать по документу, но по какому документу не сказано.
Тут еще и пожилой охранник меня начал оттеснять и убеждать, что мне лучше пойти принести паспорт. В общем, я крайне разочарован и расстроен отношением сотрудников этого банка, ограниченностью, тупостью и непониманием. Буду искать другой банк", - написал Долинский.
Как сообщали Українські Новини, 18 ноября политический эксперт Михаил Чаплыга раскритиковал закон о финансовом мониторинге и заявил, что "авторы идиотского закона достойны гореть в аду".