Юрисдикцию иска Приватбанка против бывших владельцев определит Апелляционный суд Англии

Юрисдикцию иска Приватбанка против бывших владельцев определит Апелляционный суд Англии.

Об этом говорится в сообщении банка, передают Українські Новини.

"Сегодня судья Фанкорт вынес официально свое решение в Высоком Суде Лондона. Во время слушания, состоявшегося 23 ноября 2018 в Лондоне, этот судья предоставил банку разрешение на обжалование решения суда первой инстанции по вопросу юрисдикции. Банк подаст апелляционную жалобу в ближайшее время", - говорится в нем.

Судебный приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев банка Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова и шести компаний, которые, как заявляется, подконтрольные им, на сумму 2,6 млрд долларов остается в силе.

Ответчикам и впредь запрещено, кроме прочего, отчуждать свои активы без согласия банка или разрешения английского суда.

Данное решение, как отметили в банке, фиксирует выводы судьи о том, что у банка нет никаких трудностей с доказательством факта мошеннических действий для достаточного судебного разбирательства дела.

"Доказательства в основном указывают на тщательно спланированные мошеннические действия и отмывание средств в особо крупных размерах. Существует очень сложная схема с привлечением большого количества кредитов и авансовых платежей поставщикам... Именно искусственная сложность этой схемы указывает на такие мошеннические действия”, - подчеркивается в сообщении.

Иск банка касается мошеннических действий в отношении кредитов на сумму 1,9 млрд долларов, которые были использованы для осуществления авансовых платежей шести компаниям-ответчикам по мнимым договорам поставки, которые не могли быть выполнены и более того, даже не было никакого намерения их выполнять.

В решении отмечается, что для целей этих ходатайств все ответчики не отрицают, что банк имеет достаточное для судебного рассмотрения дело, и мошенническими действиями банку был нанесен ущерб в размере 248 млн долларов.

Ричард Льюис, партнер юридической фирмы "Хоган Ловеллс", добавил, что это решение охватывало ряд сложных отраслей права в контексте юрисдикции, которые, как признал сам судья, были далеко не простыми.

Неизбежным является то, что эти критические вопросы юрисдикции, которые были обжалованы ответчиками, будут решены Апелляционным судом, и в юрфирме уверены, что они будут решены в пользу банка.

Если, как ожидается, исковые требования банка в конечном итоге будут приведены к судебному разбирательству в Англии, тот факт, что ответчики не пытались оправдать документацию, которая использовалась для обоснования незаконного присвоения средств, усложнит им защиту от исковых требований банка по существу.

Как сообщали Українські Новини, в декабре Высокий суд Англии и Уэльса принял решение об аресте активов бывших владельцев Приватбанка Коломойского и Боголюбова на сумму 2,5 млрд долларов.

Решение об аресте активов было принято на основании предоставленных суду детальных доказательств о том, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка почти 2 млрд долларов путем проведения ряда незаконных операций, в результате которых средства переводились компаниям, которые им тайно принадлежали или находились под их контролем.

С помощью этого процесса Приватбанк планирует вернуть средства, сумма которых вместе с процентами составляет более 2,5 млрд долларов.

Частное расследование международного детективного агентства Kroll подтвердило, что бывшие владельцы Приватбанка не менее 10 лет занимались финансовыми махинациями в своем банке.

Результаты расследования опубликовал Национальный банк Украины.