Компания Avellum заявляет, что у госорганов Британских Виргинских островов нет претензий к Prime Asset Partners

Государственные органы Британских Виргинских островов (в частности, Financial Investigation Agency) не применяли никаких мер по Prime Asset Partners и не обращались к компании, ее директорам или акционерам с запросами о предоставлении дополнительной информации.

Такое заявление сделали в компании AVELLUM в связи с публикацией Слідство.Інфо, где утверждается, что "Агентство финансовых расследований Британских Виргинских Островов возбудило дело в отношении компании украинского президента, подозревая фирму в отмывании денег".

Как сообщают в компании, 14 января 2016 года был заключен трастовый договор с Rotschild Trust. После заключения договора, с января по апрель 2016 года осуществлялись подготовительные действия для передачи корпорации Roshen в "слепой" траст.

"Такие действия предусматривали, в частности, изменение структуры собственности корпорации Roshen и выпуск дополнительных акций иностранными компаниями, основанными для этих целей. Передача и дополнительный выпуск акций Prime Asset Partners и другие действия проводились по запланированному графику, который был заключен в соответствии с требованиями украинского и иностранного законодательства и согласовано с трастовым управляющим.

Rotschild Trust показали, что "трастовый договор был составлен в соответствии с международными стандартами управления активами для политических деятелей", - поясняют в пресс-службе компании.

Обвинение в отмывании денег не имеет под собой почвы поскольку компании, которые называют журналисты в своём расследовании не имели банковских счетов.

"Все иностранные компании, созданные для передачи корпорации Roshen в "слепой" траст, не имели банковских счетов и не проводили и не собирались проводить никаких денежных операций к их передаче в управление Rotschild Trust.

Основания и использования компании Prime Asset Partners было необходимой составляющей передачи в траст активов Петра Порошенко. После принятия Rotschild Trust в управление корпорации Roshen мы получили полномочия для ликвидации Prime Asset Partners. Сейчас идет работа в этом направлении, которая, мы надеемся, будет завершена в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

Ранее Слидство.инфо обнародовало данные, полученные из материалов второй  утечки информации по Panama Papers.

По данным издания, в апреле 2016 Агентство финансовых расследований БВО обратилась к Mossack Fonseca за документами президентского оффшора Prime Asset Partners в рамках расследования по подозрению в отмывании денег. Уже в 2017 году работники международного налогового отдела Министерства финансов БВО также обращались за документами по оффшору Порошенко в Mossack Fonseca. Состояние этих расследований пока неизвестен – ни одно из ведомств не ответило на запрос Слидства.Инфо.