Налоговая ликвидировала конвертцентр с оборотом 100 млн гривен в Запорожской области

На основании постановлений суда проведено 6 обысков.

Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 100 млн гривен в Запорожской области. Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передают Українські Новини.

Сотрудники налоговой милиции Запорожской области в рамках расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 205 и ч. 3 ст. 212 УК Украины прекращена деятельность конвертационного центра.

Общий объем незаконно проконвертированных средств для предприятий реального сектора экономики в 2015 составил более 100 млн гривен.

На основании постановлений суда проведено 6 обысков по адресам проживания фигурантов и в офисных помещениях.

Во время обысков обнаружены и изъяты 573 тыс. гривен и 20,6 тыс. долларов наличными, 5 печатей, компьютерная техника, электронные носители информации и документы, свидетельствующие о противоправной деятельности.

На текущие счета фиктивных субъектов хозяйствования с остатком средств в сумме 84,7 тыс. гривен наложен арест.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 2015 года Налоговая милиция ликвидировала конвертационный центр с оборотом 2,173 млрд гривен.