Налоговая обнаружила строительные аферы в Киеве и Тернопольской области

В столице предприятие собрало с физлиц 2 млн гривен, но ничего и не собиралось строить. А в Тернопольской области, половину денег из собранных 1,3 млн гривен все же пустили на стройку.

Налоговая милиция обнаружила строительные аферы в Киеве и Тернопольской области. Предприятия привлекали деньги физических лиц.

Бизнесмены из Львовской области на территории Тернопольской области создали предприятие и без лицензии заключили около десятка инвестиционных договоров с жителями райцентра о долевом участии в строительстве многоквартирного дома. Доверчивые граждане внесли в кассу предприятия более 1,3 млн гривен.

Из этих средств должностные лица предприятия 180 тыс. гривен получили под отчет и присвоили, более 630 тыс. гривен использовали на финансирование других проектов. И только то, что осталось, направили на строительство.

В ходе проверки также установлено, что и выполненные работы по строительству жилья не соответствуют фактическим данным и значительно завышены. Бизнесмены поставляли песок, щебень и другие материалы через фиктивное предприятие якобы из Киева. По факту органами прокуратуры возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

В столице ситуация оказалась хуже. Предприятие незаконно собрало средства с физлиц для строительства жилья в Соломенском районе, однако и не собиралось ничего строить.

Директор предприятия получила от пяти граждан на счет общества денежные средства в сумме более 2 миллионов гривен. Перечислять же привлеченные инвестиции заказчику строительства она не собиралась.

Завладев денежными средствами инвесторов директор незаконно потратила их на хозяйственные нужды предприятия, а обманутые инвесторы так и не получили обещанных квартир.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, злоупотребления властью или служебным положением и легализации доходов, полученных преступным путем.