Миндоходов ликвидировало очередной конвертцентр с оборотом 100 млн гривен

Министерство доходов и сборов продолжает бороться с массовым отмыванием денег.

Сотрудники Министерства доходов и сборов ликвидировали конвертационный центр с оборотом более 100 млн гривен в Днепропетровской области.

Об этом говорится в сообщении министерства.

"В Днепропетровской области сотрудники Миндоходов прекратили деятельность конвертационного центра, который прокрутил более 100 млн гривен", - говорится в нем.

Миндоходов отмечает, что организаторы центра открыли на подставных лиц почти полтора десятка фиктивных фирм, через которые проводили все деньги клиентов.

Согласно сообщению, механизм конвертации был традиционным: клиенты перечисляли деньги на счета фиктивных фирм за якобы полученные услуги.

"С этих счетов курьеры снимали наличность, которую передавали клиентам, не забывая вычислить комиссионные за конвертацию", - говорится в сообщении.

Общий оборот проконвертированных средств в 2013-2014 годах составил более 100 млн гривен.

Во время проведения обысков в офисах, квартирах и автомобилях преступников следователи изъяли несколько компьютеров, 14 фиктивных печатей предприятий, электронные носители информации и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Ранее, сотрудникам СБУ удалось ликвидировать конвертцентры в Киеве и Днепропетровске.