НБУ допускает изменения в паспортизации наличных валютообменных операций

При этом НБУ не уточняет, как именно может быть скорректирована данная процедура.

Национальный банк допускает изменения в своих требованиях относительно необходимости предъявления гражданами паспортов при осуществлении валютообменных операций на наличном рынке.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба НБУ.

"На сегодня Национальным банком упрощена процедура покупки банками наличной инвалюты у физлиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тыс. гривен. Эти операции осуществляются без предъявления клиентом документа, удостоверяющего личность.

Национальный банк постоянно анализирует ситуацию на валютном рынке, в частности, на его наличном сегменте. Не исключено, что в будущем процедура контроля за продажей наличной инвалюты будет скорректирована в зависимости не только от ситуации на валютном рынке, но и от степени долларизации экономики", - говорится в сообщении.

При этом НБУ не уточняет, как именно может быть скорректирована данная процедура, в частности, идет ли речь о возможной отмене требования по предъявлению физлицами паспортов при покупке ими инвалюты.

Нацбанк напоминает, что паспортизация наличных валютообменных операций была введена в сентябре 2011 года и называет такой шаг усовершенствованием процедуры идентификации физлиц при валютообменных операциях.

При введении такой нормы, как подчеркивает регулятор, он руководствовался требованиями FATF и директивы ЕС 2005/60, регулирующей вопросы борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма.

Существующий на сегодня в Украине контроль за наличными валютообменными операциями, по данным НБУ, соответствует практике многих европейских стран, где существует жесткая процедура контроля за такими операциями.

Как сообщалось, постановлением №278, вступившим в силу с 23 сентября 2011 года, НБУ обязал банки и обменные пункты осуществлять документальную идентификацию физлиц, осуществляющих валютообменные операции, с изготовлением копий паспортов обменивающих валюту граждан.