Эксгоссекретаря МИД подозревают в присвоении 37 млн грн пожертвований для Украины

НАБУ и САП раскрыли организованную преступную группу во главе с бывшим государственным секретарем Министерства иностранных дел Украины, которая незаконно присвоила более 37 млн грн средств иностранных граждан и доноров. Средства были предназначены для поддержки Украины в начале полномасштабного вторжения РФ. Деньги легализовали через конвертационные центры.

Об этом сообщили в НАБУ.

Отметим, что имя экс-госсекретаря МИД не указывается, однако в упомянутый период – 2020–2024 гг. – им был Александр Баньков.

Как установило следствие, госсекретарь МИД убеждал международных доноров, а также подчиненных сотрудников зарубежных дипломатических учреждений направлять финансовую помощь на банковский счет подконтрольной общественной организации.

Эксперты пришли к выводу, что полученные этой общественной организацией деньги юридически имели статус целевых бюджетных средств специального фонда МИД Украины.

В дальнейшем деньги от доноров выводились на счета подконтрольных индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, а те переводили их в конвертационные центры для обналичивания. Уже отмытые деньги участники схемы направляли на собственное обогащение.

Указывается, что для создания видимости законной деятельности общественной организации участники схемы изготавливали фиктивные письма и подписывали грантовые соглашения с внесением в них ложных сведений.

Следствием установлена легализация средств на общую сумму свыше 37 млн грн (ориентировочно 1,28 млн долл. США на момент совершения преступления).

Среди подозреваемых:

• бывший государственный секретарь МИД (2020–2024 гг.), организатор схемы;
• бывший руководитель аппарата госсекретаря МИД, действующий дипломатический работник;
• советник бывшего министра иностранных дел, руководитель подконтрольной общественной организации;
• бухгалтер общественной организации.

Квалификация: ч. 4 ст. 190 (мошенничество в крупных размерах), ч. 5 ст. 191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой) и ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере или организованной группой).

Расследование продолжается. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро раскрыло схему с закупкой склада для хранения продовольствия Национальной гвардии, из-за которой бюджет, по данным следствия, переплатил более 143 млн грн. Правоохранители сообщили о подозрении должностным лицам Главного управления НГУ и еще пяти фигурантам дела.