Госфинмониторинг выявил более 12 тыс. "дропов" в первом полугодии

Государственная служба финансового мониторинга в первом полугодии текущего года выявила более 12 тыс. «дропов».

Об этом говорится в сообщении службы, передают «Украинские новости».

Отдельным масштабным направлением стало противодействие использованию так называемых «дропов» — лиц, чьи банковские счета могут использоваться для незаконных финансовых операций.

За полгода Госфинмониторинг проверил более 24 тысяч счетов в 25 банках и одном небанковском финансовом учреждении, а также выявил более 12 тысяч лиц с признаками деятельности «дропов». Общая сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с такими схемами, превысила 18,5 млрд гривен.

Также отмечается, что по итогам первого полугодия 2026 года Государственная служба финансового мониторинга Украины направила в правоохранительные органы 1368 материалов о подозрительных финансовых операциях.

Это в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма таких операций, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и другими уголовными правонарушениями, составляет 194,2 млрд гривен. Это более чем вдвое превышает показатель первого полугодия прошлого года.

Кроме того, в первом полугодии 2026 года Госфинмониторинг передал правоохранительным органам 36 материалов, касающихся возможного финансирования терроризма, коллаборационистской деятельности, вооруженной агрессии РФ против Украины, а также нарушения санкционного законодательства. Такие дела находятся под особым контролем финансовой разведки.

Как сообщали «Украинские новости», дропы (или «денежные мулы») — это люди, которые за денежное вознаграждение предоставляют преступникам доступ к своим банковским счетам и картам. Их используют для «отмывания» незаконных средств, полученных в результате мошенничества или киберпреступлений. Предоставление своих реквизитов считается соучастием в преступлении и влечет за собой уголовную ответственность.

С 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы.

Для клиентов среднего и низкого риска месячный лимит уменьшен со 150 тыс. до 100 тыс. гривен в месяц.

Клиенты с высоким риском смогут переводить до 50 тыс. гривен в месяц, лимит не изменяется.