Бывшего главу правления банка «ОКСИ» Парасича подозревают в незаконных операциях на сумму 210 млн грн
Бывшему председателю правления "Окси-банка" Вячеславу Парасичу предъявили подозрение в совершении незаконных банковских операций на сумму 210 млн гривен.
Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко, передают "Украинские новости".
Он не уточнил название банка и имя подозреваемого, однако, по данным источников "Украинских новостей" в правоохранительных органах, речь идет именно об "Окси-банке" и Парасиче.
Генпрокурор отметил, что банк должен пресекать незаконные финансовые операции, а не содействовать их проведению.
По данным следствия, председатель правления одного из украинских банков вступил в сговор с предпринимателем для решения вопроса беспрепятственного открытия счетов, проведения рискованных финансовых операций и обхода внутреннего финансового мониторинга. В случае проверок со стороны Госфинмониторинга банкир также был готов оказывать необходимое "содействие".
Стоимость таких "услуг" составляла 0,15% от суммы ежемесячных операций.
"Это не просто нарушение банковских правил. Это сознательное использование банка в качестве инструмента для проведения сомнительных финансовых потоков, которые должны были быть остановлены еще на входе", — написал Кравченко в своем Telegram-канале.
По данным следствия, с июля 2024 года по февраль 2025 года через счета как минимум пяти подконтрольных компаний прошло более 210 млн грн. За каждую операцию банкир получал свою долю.
Задокументирована их переписка, в которой фигуранты сверяли суммы, согласовывали переводы средств, а после каждого платежа бизнесмен отправлял подтверждение проведенных расчетов.
Бывшему председателю правления банка сообщено о подозрении в получении неправомерной выгоды. Предприниматель также будет нести ответственность перед законом за предоставление неправомерной выгоды должностному лицу. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Как сообщали "Украинские новости", два года назад НБУ оштрафовал "Укргазбанк", "ОКСИ Банк" и "МФК "АВЕРС"".