НБУ будет отстаивать в суде законность штрафа в размере более 135 млн гривен, наложенного на ООО "СВИФТ ГАРАНТ"

Национальный банк будет отстаивать в суде правомерность меры воздействия в виде штрафа, примененной к ООО "СВИФТ ГАРАНТ" за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованной этим учреждением в судебном порядке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают "Украинские новости".

В мае 2026 года Национальный банк оштрафовал банк "Авангард" на 2 млн гривен, ООО "ФК "КОНТРАКТОВЫЙ ДОМ" – на 135,15 млн гривен, ООО "СВИФТ ГАРАНТ" – на 135,15 млн гривен, ЧАО "СК "ВУСО" – на 40,7 млн гривен, ООО "1 БЕЗОПАСНОЕ АГЕНТСТВО НЕОБХОДИМЫХ КРЕДИТОВ" – 6,1 млн гривен, ООО "ФК "А ФИНАНС" – 800 тыс. гривен, ООО "ФК "МБК" – 799 тыс. гривен, ПТ "ЛОМБАРД № 1" ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТРАКТ-ГРУП" И КОМПАНИЯ" – 200 тыс. гривен, ООО "ФК "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ГРУП" – 100 тыс. гривен.

Кроме того, ООО "ФК "АЛЬФА-ИНВЕСТ ГРУП" получило письменное предупреждение.

Как сообщали "Украинские новости", количество участников небанковского финансового рынка в мае 2026 года сократилось на пять учреждений – до 744 (с 749), количество банков, имеющих банковскую лицензию, не изменилось и составило 59.