НБУ будет отстаивать в суде правомерность штрафа, наложенного на банк Порошенко за нарушения в сфере финансового мониторинга

Национальный банк будет отстаивать в суде правомерность меры воздействия в виде штрафа, примененной к АО "МИБ" за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованной этим банком в судебном порядке.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Украинские Новости.

В декабре 2025 года Национальный банк наложил на указанный банк штраф в размере 13 515 000 гривен, однако банк решил обжаловать его в суде.

Кроме того, в марте 2025 года Национальный банк наложил на указанный банк штраф в размере 20,5 млн гривен за нарушение ряда требований. И этот штраф МИБ также обжаловал.

Как сообщали Украинские Новости, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кепитал".

12 февраля 2025 года Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

В ноябре 2025 года Национальный банк лишил Петра Порошенко права голоса по его почти 65% акций в Международном инвестиционном банке.