Налоговая разоблачила схему по выводу средств за границу на почти 200 млрд гривен

Государственная налоговая служба Украины выявила признаки масштабной схемы вывода средств за границу через сеть рискованных субъектов хозяйствования.

Об этом говорится в сообщении Налоговой службы, передают Украинские Новости.

Речь идет о более чем 2,3 тысячах компаний, которые осуществили внешнеэкономические операции на сумму свыше 198 млрд грн и после этого фактически исчезли. Анализ указывает на признаки скоординированной сети субъектов хозяйствования.

Такие данные ГНС получила, проанализировав информацию от Нацбанка за 2024 – I квартал 2026 года относительно нарушения предельных сроков расчетов.

Подавляющее большинство операций – вывоз товаров. Это 1243 компании, которые осуществили экспорт на сумму более 176 млрд грн, 555 компаний – импорт товаров на сумму более 18 млрд грн.

Большинство компаний-нарушителей сосредоточены в 7 регионах Украины: Одесская, Киевская, Днепропетровская, Львовская, Харьковская, Киевская и Запорожская области. В целом на эти регионы приходится 73 % всех нарушителей и 78 % общего объема таких операций.

Среди руководителей компаний, которые находятся в розыске, десятки лиц возглавляют сразу несколько, а иногда и десятки таких предприятий. Например: 13 человек – десять и более таких компаний, 245 человек – две и более компании-нарушителя.

Подобная концентрация управленческих функций нетипична для реального бизнеса и указывает на признаки организованного использования таких лиц в качестве номинальных руководителей.

Кроме того, многие компании-нарушители использовали одни и те же IP-адреса, подают отчетность из одинаковых компьютерных сетей, зарегистрированы по одним и тем же адресам. Например, в Киеве по одному из адресов зарегистрировано 20 таких компаний, во Львове — по отдельным адресам по 10 и 13 компаний. И большинство из них с миллиардными операциями.

Дальнейшее установление всех обстоятельств, круга причастных лиц и предоставление правовой оценки их действиям относится к компетенции правоохранительных органов. Все собранные материалы ГНС передала в Офис Генерального прокурора для дальнейшей обработки и принятия решений в соответствии с законодательством.

В частности, в отношении 557 субъектов хозяйствования ГНС уже подготовила аналитические заключения, которые указывают на нарушение налогового законодательства и признаки легализации доходов, полученных преступным путем.

Как сообщали Украинские Новости, ранее была зафиксирована массовая фишинговая рассылка, осуществляемая с использованием имени Государственной налоговой службы.