Нацполиция пришла с обысками в популярную сеть секонд-хенда — их обвиняют в неуплате 38 млн грн налогов

Детективы Бюро экономической безопасности и Национальной полиции провели 23 обыска в пяти областях Украины в рамках расследования деятельности сети магазинов секонд-хенда, которую связывают с дроблением бизнеса через сотни индивидуальных предпринимателей и возможными потерями бюджета в размере более 38,6 млн грн НДС.

Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.

Обыски состоялись на территории Ровенской, Волынской, Винницкой, Киевской и Хмельницкой областей в местах ведения деятельности, проживания фигурантов и помещениях, которые могли использоваться для координации работы торговой сети.

По данным следствия, сеть магазинов секонд-хенда, которую в материалах упоминают как EconomClass, фактически функционировала как единая структура с централизованным управлением и общим контролем финансовых процессов, охватывая более 200 торговых точек по Украине.

Через кого оформляли продажи

Официальную продажу товаров при этом оформляли через десятки физических лиц-предпринимателей, зарегистрированных в разных регионах. Всего в схему, по данным детективов, привлекли более 530 ФЛП, работавших по упрощенной системе налогообложения.

Следствие установило, что после превышения лимитов дохода предпринимателей не переводили на общую систему налогообложения, как того требует закон. Их продолжали использовать для распределения оборотов и уменьшения налоговой нагрузки.

Какие суммы проходили через схему

Аналитические данные указывают, что в 2023–2025 годах через 23 ФЛП, привлеченных к реализации схемы, провели финансовые операции на сумму более 231 млн грн. Ориентировочные потери бюджета из-за неуплаты НДС оценивают более чем в 38,6 млн грн.

Отдельно установлено, что наличные деньги из магазинов региональные менеджеры передавали через неформальные пункты обмена валют.

Кто мог контролировать сеть

По данным следствия, организацию сети связывают с предпринимателем, проживающим в Китае и контролирующим деятельность структуры, а соорганизатор находится в Австрии.

В ходе обысков изъяли носители информации о деятельности более 530 ФЛП за 2024–2026 годы, которые могут содержать данные о финансовых операциях и схеме управления сетью.

Досудебное расследование продолжается. Оперативное сопровождение осуществляет УСР в Хмельницкой области ДСР Нацполиции, процессуальное руководство — Офис Генерального прокурора.

В соответствии со статьей 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным, пока его вина не доказана в суде.

Напомним, Верховная Рада отказалась ввести налог для продавцов на маркетплейсах OLX, Rozetka, Prom и других цифровых платформах.