НБУ оштрафовал 3 финкомпании в апреле

Национальный банк оштрафовал три финансовые компании в апреле.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Украинские Новости.

Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в апреле 2026 года применил к четырем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Меры воздействия применены к: ООО "ВФС УКРАИНА", ООО "ТОРМЕС-КАПИТАЛ", ООО "ФК "КАПИТАЛ-ДНЕПР" – штрафы в размере 51 тыс. гривен каждому учреждению.

ПТ "ДИЛА ЛОМБАРД" получило письменное предупреждение.

Как сообщали Украинские Новости, Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения, нарушение валютного законодательства в марте 2026 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.