БЭБ ликвидировало конвертационный центр с оборотом до 18 млрд грн: схема охватывала сотни компаний и выводила средства через ЕС и ОАЭ
Бюро экономической безопасности ликвидировало крупный конвертационный центр с оборотом до 18 млрд грн, который обслуживал сотни предприятий по всей Украине и был интегрирован в международные финансовые потоки. Об этом сообщила пресс-служба БЭБ.
По данным следствия, схема действовала в нескольких регионах страны и охватывала сотни предприятий реального сектора. Для ее реализации использовали разветвленную сеть подконтрольных компаний и ФЛП, через которые формировали фиктивный НДС-кредит с последующим обналичиванием средств.
Как установили детективы, организатор руководил деятельностью группы, распределив функции между участниками – от финансовых операций до регистрации предприятий и привлечения подставных лиц. Часть средств выводили за границу через компании-нерезиденты, в частности в страны ЕС и ОАЭ, или конвертировали в криптоактивы.
"Для функционирования схемы использовалось более 500 подконтрольных компаний и ФЛП, через которые обслуживались более 200 предприятий реального сектора экономики. Средства систематически выводились за границу через около 20 иностранных компаний, зарегистрированных в странах ЕС и ОАЭ. Общий объем финансовых потоков, которые могли проходить через эту схему, достигает 18 млрд грн", – подчеркнул директор БЭБ Александр Цивинский.
По его словам, в рамках расследования проведено более 40 обысков в разных регионах Украины. Правоохранители изъяли бухгалтерскую документацию, технику, банковские карты, печати и значительные суммы наличных в разных валютах.
"Наша позиция остается принципиальной: эпоха конвертационных центров должна закончиться. Мы последовательно разрушаем не отдельные эпизоды, а саму инфраструктуру теневой экономики", – резюмировал Цивинский.
В настоящее время организатору и другим участникам сообщено о подозрении по ряду статей Уголовного кодекса Украины. Организатор скрывается за границей, продолжается процедура объявления его в международный розыск. Четыре человека задержаны, трем избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.