Интернет-заказ вместо киоска: как работает онлайн-сбыт нелегальных сигарет, – расследование
34 млрд гривен - именно столько стоил украинскому госбюджету нелегальный рынок традиционных и электронных сигарет в прошлом году.
В этом году потери могут быть еще больше, ведь нелегальный рынок сигарет активно перетекает в онлайн, реализуя через телеграм-каналы и сайты поддельную продукцию. На интернет уже приходится около трети всей нелегальной торговли табачными изделиями.
Такие расчеты приводит в своем расследовании журналист Евгений Плинский.
По его словам общая схема выглядит следующим образом: сайт или Telegram-канал предлагает продукцию, а потребитель оплачивает заказ банковской картой в качестве предоплаты или же рассчитывается за товар при получении в отделении почты. Далее нелегальную продукцию пересылают через почтовые сервисы для получения потребителем.
Речь идет о сайтах: TOBACCO-MARKET. NET, SIGGIOPT. NET. UA и TOBACCOS. CN. UA
"Все они работают по единому алгоритму, который мы задокументировали. Обратите внимание: наличие ФЛП, номеров банковских карточек, на которые перечисляются средства, а также имен отправителей сигарет дает правоохранительным органам возможность быстрого установления участников схемы", - пишет Евгений Плинский
Первый сайт (TOBACCO-MARKET. NET) осуществляет деятельность по продаже поддельной табачной продукции по ценам, которых не может быть при уплате налогов. Речь идет о сигаретах без акциза и без уплаты НДС. Другие указанные сайты работают по аналогичной схеме
"Сайт позиционирует себя как продавца табачной продукции из сети Duty Free, доставка которой осуществляется через Новую почту. Минимальный размер заказа - 2 блока (20 пачек). Оплата - наложенным платежом при получении", - рассказывает автор
Также журналист отмечает, что номера телефонов отправителей нелегальной продукции отличаются лишь несколькими цифрами, а сама продукция имеет одинаковую упаковку. Все это может свидетельствовать о том, что этими сайтами управляют одни и те же лица, однако правоохранительные и контролирующие органы не спешат устанавливать причастных к нелегальному сбыту лиц и привлекать их к ответственности
"Как я отмечал в начале, растущий онлайн-сбыт нелегальных сигарет оставляет значительно больше цифровых следов, чем классический "кэшевый" офлайн-продажи. Именно поэтому правоохранительные и контролирующие органы - БЭБ, налоговая служба и Национальная полиция - имеют возможность достаточно быстро установить круг вовлеченных лиц, места накопления и производства такого товара. Было бы желание", - заключает журналист-расследователь