НБУ в октябре оштрафовал 7 банков и 4 компании, кто получил самые большие штрафы

Национальный банк Украины за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в октябре 2025 года применил к семи банкам и четырем небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, НБУ оштрафовал банк "Альянс" на 67,575 млн гривен и 15,9 млн гривен, МТБ Банк - на 75 млн гривен и 3,175 млн гривен, Универсал Банк - 27,3 млн гривен, УкрСиббанк - на 11 млн гривен и 0,5 млн гривен, РВС Банк - на 3,8 млн гривен, Коминбанк - на 1,051 млн гривен, Идея Банк - на 0,5 млн гривен

Кроме того, "ФК "МУСТАНГ ФИНАНС" получила штраф в 0,731 млн гривен, "ФК "АБЕКОР" - 0,595 млн гривен, ООО "НоваПей Кредит" - 255 тыс. гривен, "ФК "АЛЬЯНС КАПИТАЛ ГРУПП" - 17 тыс. гривен.

В NovaPay сообщили, что штраф уже уплачен без обжалования.

"Большая часть замечаний регулятора касалась усовершенствования системы финансового мониторинга наших клиентов при кредитных операциях, в том числе по анализу источников происхождения клиентских средств и целей их использования. Мы уже внедрили все изменения, на которых акцентировал внимание регулятор, и учли все его рекомендации", - отметили в компании.

Как сообщали Українські Новини, количество участников небанковского финансового рынка в сентябре осталось неизменным - 791, а количество банков также осталось без изменений - 60