Законопроект о реестре дропов внесен в Раду

Ряд депутатов предлагают Верховной Раде принять закон о реестре дропов.

Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк ("Голос") в telegram, передают Українські Новини.

"К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд гривен и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной "финансовой артерией", через которую оплачивают нелегальный алкоголь, игорку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров до торговли наркотическими средствами", - написал он

Проектом предусматривается:

- создание НБУ реестра лиц операции которых подлежат усиленному контролю;

- банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных дропов и предприятия, которые использовали мискодинг;

- к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);

- банки и другие поставщики платежных услуг будут обязаны проверять регулярно наличие своих клиентов в таком реестре.

"Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что его карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем самым p2p, к более таргетированному подходу банков именно для клиентов, которые попали под такой риск", - подчеркнул депутат

Как сообщали Українські Новини, с 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы.

Для клиентов среднего и низкого риска месячный лимит уменьшен со 150 тыс. до 100 тыс. гривен в месяц.

Клиенты высокого риска смогут переводить до 50 тыс. гривен в месяц, лимит не меняется.