Ответственность будут нести менеджеры. СМИ рассказали, как подставные директора фирм Николая Лагуна также могут оказаться под санкциями
Экономические санкции против бывшего владельца обанкротившегося Дельта Банка Николая Лагуна могут распространиться на группу менеджеров, управляющих его бизнесами в Украине. Кроме того, их привлекут в качестве стороны для взыскания долгов экс-банкира, говорится в материале издания Коротко.Про. Например, в большом деле Фонда гарантирования вкладов против бывших членов правления Дельты о взыскании 23 млрд грн убытков. Наиболее ликвидными активами Лагуна сейчас считаются земельные участки под застройку в Ивано-Франковской области и в Белогородке под Киевом, добавляет издание.
Среди санкций, которые применены против Лагуна - блокирование активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств с его стороны, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, запрет увеличения размера уставного капитала хозяйственных обществ, предприятий, запрет на приобретение в собственность земельных участков, запрет выплаты дивидендов или других платежей, связанных с корпорацией.
Единственным исключением, которое позволяет осуществлять платежи - является погашение долгов перед Фондом гарантирования вкладов физических лиц. Для этого заблокированные активы нужно арестовать, передать в управление АРМА и продать - или же взыскать в пользу Фонда гарантирования по примеру, как это было сделано в деле торгового центра "Гулливер", который получили в управление государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк", минуя посредников.
Издание напоминает, что в прямой собственности самого Лагуна уже давно нет ценных активов. Например, в 2023 году он инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, чтобы списать с себя ряд долгов перед банками, Нацбанком, поскольку часть займов Дельта Банка была выдана под личное поручительство собственника.
"Большинство компаний, которые приносят ему дивиденды, работают формально на других людей. ... Речь идет, в частности, о компаниях, владеющих земельными участками под застройку в Ивано-Франковской, Киевской областях, а также на Черниговщине. Компаниями частично или полностью владеют его доверенные лица - Вадим Сергиенко, Алексей Миколенко, Геннадий Литвин и Александр Чабала, часть активов также записана на экс-юриста банка Анну Гуцалюк. Часть активов Лагун уже начал "списывать". Например, ключевая компания по управлению активами - КУА "Скай Кэпитал менеджмент" (которая теперь называется КУА КЭП) была недавно с Сергиенко переписана на гражданина Таджикистана. Всеми активами руководит, как недавно выяснилось, неприметный предприниматель Максим Чернов. Он является сыном бывшего директора Черниговского пивзавода, с которой, в свою очередь, плодотворно сотрудничал Лагун", - пишет издание. Максим Чернов, стал "единым окном" по управлению активами Лагуна. Поэтому именно через связи с ним можно отследить, на кого экс-банкир переписал состояние. "Прямую связь с Лагуном Чернов засветил в 2021 году, когда на него было переписано 16 земельных участков Антонины Лагун в Бориспольском районе Киевской области в селе Гора общей площадью около 13 га", - подчеркивают журналисты.
Самыми ценными журналисты называют земельные участки в Киевской и Ивано-Франковской областях. У ООО "БИЛГРАД" есть 6 земельных участков под застройку в Белогородке общей площадью 17 га, ООО "КРЕМ-1" владеет 7 земельными участками на 29 га, у ООО "ГРАФИТИ-2" - 14 земельных участков на 57 га, у ООО "БОРОДЯНИНВЕСТМЕНС" - 76 участков на 100 га, а у ООО "ГРАД ВИЛЬНЕ" - 42 участка на 116 га. Все эти компании ранее принадлежали Лагуну или его сестре. 99 земельных участков в Ивано-Франковской области общей площадью 147 га под застройку в с. Быстрец Верховинского района принадлежит ООО "КОНСЕПТ ХОЛДИНГ".
Согласно анализу авторов, в случае нарушения менеджерами Лагуна санкционного режима - например, выплаты ему дивидендов или осуществления другой деятельности, которую можно трактовать как содействие обходу санкций - на них может распространиться уголовная ответственность. Поскольку Лагуна санкционировали за поддержку России, то речь пойдет, вероятно, о статьях, связанных с финансированием терроризма, а также легализацией средств, добытых преступным путем, коллаборационной деятельностью. Каждая предусматривает от 10 до 15 лет заключения с конфискацией имущества. Также в дальнейшем против менеджеров и самого Лагуна могут быть введены санкции США, ЕС, Великобритании, Канады, Швейцарии в рамках синхронизации санкционных мер.
Кроме того, в случае принятия президентского законопроекта №12406 об ответственности за содействие уклонению от санкций, появится отдельная статья, которая также будет предусматривать многолетний срок тюремного заключения.
Также издание отмечает, что учитывая санкции против Лагуна, еще более актуальным становится вопрос приоритетной экстрадиции экс-банкира в Украину.