Укрпочта получила предупреждение от НБУ, а 5 компаний и банк – штрафы

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в июле 2025 года применил к одному банку и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В частности, Индустриалбанк получил два штрафа по 400 тысяч гривен.

Кроме того, компания ООО "ЛИНЕУРА УКРАИНА" получила штраф в размере 9632850 гривен, ООО "ФК "МАРЕ" - штраф в размере 595 тыс. гривен, ООО "ФК "МИДЛ" - штраф в размере 340 тыс. гривен, ООО "ПрофитГид" - штраф в размере 171 тыс. гривен. гривен.

Кроме того, Укрпочта получила письменную оговорку за нарушение требований части первой статьи 8 Закона о НПК/ФТ в части ненадлежащего исполнения учреждением обязанности разрабатывать и внедрять с учетом требований законодательства, результатов национальной оценки рисков и оценки рисков, присущих ее деятельности, внутренних документов в сфере ПФК/ФТ, а также отсутствия.

Как сообщали Українські Новини, в июне 10 небанков исключены из реестров, 2 учреждения – включены.

Количество участников небанковского финансового рынка в июне уменьшилось с 820 (по состоянию на 1 июня 2025 года) до 812 (по состоянию на 1 июля 2025 года), количество банков осталось неизменным – 60.