НБУ оштрафовал 8 финучреждений в апреле за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины оштрафовал 8 финучреждений в апреле за нарушение финмониторинга.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

ООО "МИЛОАН" получило штраф в размере 8,8 млн гривен, ООО "БЕЗОПАСНОСТЬ" – 1,04 млн гривен, ООО "АВАНС КРЕДИТ" – 544 тыс. гривен, КС "КРЕДИТ-СОЮЗ" – 544 тыс. гривен.

Кроме того, ООО "СИСТЕМНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСАЛТИНГ", ООО "ФК "ДИДЖИТАЛ ФИНАНС" и ООО "ФК "ФИН-РАНГ" получили штрафы в размере 340 тыс. гривен каждое, а ООО "Пэйтек" - 323 тыс. гривен.

ООО "ДИМЕТРА ФИНАНС" за нарушение получило отзыв лицензии на деятельность финансовой компании с правом осуществления деятельности по предоставлению финансовых услуг - факторинг, предоставление средств и банковских металлов в кредит.

Как сообщали Українські Новини, в марте 17 небанковских финучреждений и один банк исключен из реестров.

Количество участников небанковского финансового рынка в марте уменьшилось с 855 (по состоянию на 01 марта 2025 г.) до 838 (по состоянию на 01 апреля 2025 г.).