НБУ исключает политический мотив проверки банка Порошенко

Национальный банк отвергает политический мотив проверки Международного инвестиционного банка, принадлежащего бывшему Президенту Петру Порошенко.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Отрицаем любой политический подтекст в действиях Национального банка и заявляем следующее: проверка АО «МИБ» – плановая и является частью системной работы регулятора в соответствии с определенными законом полномочиями. План выездных проверок был опубликован на странице официального Интернет-представительства НБУ еще в декабре 2024 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предмет проверки Национального банка – деятельность банка, а не его клиентов.

При проведении проверок Национальный банк изучает вопросы соблюдения банком как субъектом первичного финансового мониторинга требований Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", нормативно-правовых актов Национального банка.

Национальный банк не вмешивается в деятельность клиентов банка.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк оштрафовал банк пятого Президента Украины, депутата Верховной Рады и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко на 20,5 млн. гривен.

Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".

12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.

После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Петра Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк.