НБУ будет защищать в суде правомерность штрафа РВС Банка

Национальный банк будет защищать в суде правомерность примененного к АО "РВС Банк" меры влияния в виде наложения штрафа за нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, обжалованного этим банком.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В декабре 2024 года Национальный банк применил к указанному банку, в частности, штраф в размере 135,15 млн гривен за нарушение требований пункта 2 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия" компанию и проведение первичного денежного мониторинга.

Банк добровольно уплатил штраф в полном объеме.

Как сообщали Українські Новини, в августе 2018 года Александр Стецюк купил 100% РВС Банка.

РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе "Украинской бизнес-группой" (UBG, Киев).

UBG ранее контролировалась Демчаком и владела Эрде Банком.