НБУ оштрафовал банк Порошенко на 20,5 млн гривен
Национальный банк Украины оштрафовал банк пятого Президента Украины, народного депутата и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко на 20,5 млн. гривен.
Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.
АО "МИБ" получило штраф в размере 20,5 млн гривен за нарушение ряда требований:
- пункта 4 части второй статьи 8 Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" (далее – Закон об НДС/ФТ), заключающийся в ненадлежащем выполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки;
- частей первой и второй статьи 7 Закона о НДП/ФТ в части ненадлежащего исполнения банком обязанности применять в своей деятельности риск-ориентированный подход;
- пункта 15 части второй статьи 8 Закона о НДП/ФТ и пункта 79 раздела IV Положения о порядке организации и осуществления надзора в сфере финансового мониторинга, валютного надзора, надзора в сфере реализации специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), утвержденного постановлением Правления Национального банка Украины (03) – Положение № 90). Нарушение состоит в ненадлежащем исполнении банком обязанности подавать (оформлять, удостоверять) по запросу Национального банка достоверную информацию и/или документы (выводы, решения и т.п.), копии документов или выдержки из документов, касающиеся выполнения банком требований законодательства в сфере НДП/ФТ и необходимых Национальному банку для осуществления им надзора в сфере НДС/ НДП/ФТ, в срок, установленный в соответствующем запросе Национального банка.
Как сообщали Українські Новини, Петру Порошенко принадлежит 64,98% акций Международного инвестиционного банка через ПАО "ЗНКИФ "Прайм Эссетс Кэпитал".
Вечером 12 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против Порошенко, а также бизнесменов Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго, бывшего депутата Верховной Рады, кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука.
После этого Национальный банк сообщил, что может лишить Петра Порошенко влияния на Международный инвестиционный банк.