НБУ оштрафовал 4 банка и предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга в феврале

Национальный банк оштрафовал 4 банка и предупредил Приватбанк о нарушении финмониторинга в феврале.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в феврале 2025 года применил к пяти банкам и шести небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Меры влияния применены к: ОТП Банк – штрафы на 10,1 млн гривен, МИБ – штраф 3,9 млн гривен, Банк инвестиций и сбережений – штраф 3,1 млн гривен, Укрэксимбанк – штраф 1,1 млн гривен, Приватбанк – письменная оговорка о ненадлежащем исполнении банком обязанности по осуществлению надлежащей проверки.

Кроме того, ПО "ДОНКРЕДИТ" штрафовано на 4,8 млн. гривен, ООО "МФК "АВЕРС" - на 1,4 млн. гривен, ООО "СЕЛФИ КРЕДИТ" - на 0,9 млн. гривен, ООО "БИ ЭЛ ДЖИ МИКРОФИНАНС" - на 595 тыс. гривен, ООО "ФК2Ф5" гривен, ООО "КЕПИТАЛ БИЗНЕС ГРУПП" – на 51 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в январе 4 небанковских финучреждения исключены из реестров.

Количество участников небанковского финансового рынка в январе уменьшилось с 876 (по состоянию на 1 января 2025 г.) до 872 (по состоянию на 1 февраля 2025 г.), количество банков осталось неизменным – 62.