НБУ в январе оштрафовал банк "Кредит Днепр" и ООО "ФК "ФИНОФИС"

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, валютного законодательства в январе 2025 года применил к одному банку и двум небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Меры влияния применены в банк "Кредит Днепр" - штрафы на 10,051 млн гривен и 17 тыс. гривен, а также письменная оговорка.

В августе 2020 года бизнесмен Александр Ярославский купил банк "Кредит Днепр".

ООО "ФК "ФИНОФИС" получило штраф в 51 тыс. гривен и письменную оговорку.

ЧАО "СК "НАДЕЖНАЯ" получило письменную оговорку.

Как сообщали Українські Новини, в декабре 21 небанковское учреждение исключено из реестров, 5 – включено в реестры.

Количество участников небанковского финансового рынка в декабре уменьшилось с 892 (по состоянию на 1 декабря 2024 г.) до 876 (по состоянию на 1 января 2025 г.), количество банков осталось неизменным – 62.