НБУ в декабре оштрафовал РВС Банк, МТБ Банк и Радабанк за нарушение финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк Украины в декабре оштрафовал РВС Банк, МТБ Банк и Радабанк за нарушение в сфере финмониторинга и валютного законодательства.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

РВС Банк получил два штрафа – на 135,150 млн гривен и 50 тыс. гривен.

Радабанк получил штраф в размере 2 млн. гривен.

МТБ Банк – два штрафа – 651 тыс. гривен и 200 тыс. гривен.

В августе 2018 года физлицо Александр Стецюк купил 100% РВС Банка.

РВС Банк был создан в августе 2015 года на базе неплатежеспособного Омега Банка и куплен в августе Украинской бизнес группой (UBG, Киев).

UBG ранее контролировалась Русланом Демчаком, владевшей Эрде Банком.

В марте 2018 года Марфин Банк (Черноморск, Одесская область) переименовался в МТБ Банк.

14 июня 2017 г. состоялась продажа контрольного пакета акций Марфин Банка, принадлежавшего Cyprus Popular Bank Public Co Ltd (Кипр), конечным бенефициаром которого является Республика Кипр в лице министра финансов.

Новым владельцем стала компания Saggarko Limited, а конечными бенефициарами Марфин Банка в результате сделки стали граждане Украины Михаил Партикевич и Игорь Згуров.

В июле 2020 г. Татьяна Городницкая увеличила долю в уставном капитале Радабанка с 30,205% до 62,205% за счет прямого отчуждения права собственности на пакет акций ее братом Владимиром Городницким.

Доля в уставном капитале Владимира Городницкого сократилась с 54,565% до 22,565%.

Как сообщали Українські Новини, количество участников небанковского финансового рынка в ноябре уменьшилось с 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 года) до 892 (по состоянию на 1 декабря 2024 года), количество банков осталось неизменным – 62.