БЭБ разоблачило 2 ферросплавных завода в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд гривен налогов при экспорте

Бюро экономической безопасности Украины разоблачило 2 ферросплавных завода, аффилированных к известным украинским олигархам, в уклонении от уплаты почти 1,2 млрд гривен налогов при экспорте продукции.

Об этом говорится в сообщении БЭБ, передают Українські Новини.

Установлено, что предприятия в течение длительного периода экспортировали ферросплавную продукцию в Австрию, Кипр и ряд других европейских стран.

При продаже сырья иностранным покупателям должностные лица заводов умышленно занижали его стоимость.

Это позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах. Ущерб, нанесенный Государству, подтверждается аналитиками Бюро.

В рамках расследования уголовного производства детективы также установили, что указанные заводы экспортировали около 90% производимого сырья.

В то же время валютная выручка от ее продаж в Украину не возвращалась.

В частности, сумма задолженности за реализованную нерезидентам ферросплавную продукцию в одном из предприятий составляет 1,1 млрд гривен.

В общем, только на протяжении 2022-2023 годов заводы экспортировали сырье ориентировочной стоимостью 853 млн долларов.

На основании постановлений следователя судьи детективы БЭБ проводят обыски на упомянутых предприятиях с целью выявления и изъятия остатков ферросплавной продукции, первичной финансовой документации, а также других вещей, которые могут быть приобщены к материалам уголовного производства как доказательства противоправной деятельности.

Продолжается досудебное расследование по признакам части 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины «Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей)».

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве и Чернигове разоблачили сеть колл-центров, которая обманула украинцев более чем на 100 млн гривен.