НБУ оштрафовал Приватбанк на 10 млн гривен и еще 2 банка и 2 финкомпании в ноябре за нарушение финмониторинга

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в ноябре 2024 года применил к трем банкам и двум небанковским финансовым учреждениям меры влияния.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Меры влияния применены к: АО "Банк Альянс" – штраф в размере 15,051 млн. гривен; КБ "ПриватБанк" – штраф в размере 10 млн гривен; АО "АСВИО Банк" – штраф 2,449 млн гривен; ООО "ВЭЙ ФОР ПЭЙ" - штраф в размере 15,354 млн гривен; ЧАО "УФГ" – штраф в размере 255 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в октябре на рынке небанковских финуслуг появился 1 новый игрок, 30 учреждений исключены из реестров.

Количество участников небанковского финансового рынка в октябре уменьшилось с 926 (по состоянию на 1 октября 2024 г.) до 897 (по состоянию на 1 ноября 2024 г.), количество банков осталось неизменным – 62.