НБУ в июле оштрафовал 1 банк и 5 финучреждений за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства

Национальный банк Украины за нарушение законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, а также требований валютного законодательства в июле 2024 года применил к одному банку и пяти небанковским финансовым учреждениям меры воздействия.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Меры влияния применены к: АО "КОМИНБАНК": штрафы в размере 31 млн. гривен и 2,157 млн. гривен; ООО "ФК "КОНГУР" - штраф в размере 935 тыс. гривен; ООО "ФК "ФАЛЬКОН" и ООО "ФК "ФРЕЙЗЕР" - штрафы в размере 595 тыс. гривен каждой; ООО "МФК "АВЕРС" - штраф в размере 51 тыс. · гривен и 50 тыс. гривен; ООО "НоваПэй" – штраф в размере 43,2 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, в июне на рынке небанковских финуслуг появился 1 новый участник, 25 учреждений и 1 банк покинули рынок.

Количество участников небанковского финансового рынка в июне уменьшилось с 1014 года (по состоянию на 31 мая 2024 года) до 990 (по состоянию на 30 июня 2024 года), количество банков сократилось на один – до 62.