Происшествия 2017-01-12T18:58:04+02:00
Українські Новини
Сотрудник Налоговой задержан по подозрению в организации конвертационного центра в Киеве

Сотрудник Налоговой задержан по подозрению в организации конвертационного центра в Киеве

Задержан капитан налоговой милиции.
Задержан капитан налоговой милиции.

Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержала 3 августа сотрудника налоговой милиции Государственной налоговой администрации по подозрению в организации конвертационнго центра в Киеве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Подозреваемый капитан налоговой милиции был задержан непосредственно во время передачи им средств одному из клиентов конвертационного центра.

Задержанный подозревается в организации незаконной финансовой схемы уклонения от уплаты налогов и выведения средств из легального оборота с дальнейшим незаконным переводом их в наличные.

Финансовыми услугами конвертационного центра пользовались столичные предприятия, в том числе и государственной формы собственности.

Сотрудники СБУ провели ряд обысков, в частности по месту работы организаторов конвертационного центра, в ходе которых изъяты печати 14 предприятий с признаками фиктивности, финансово-хозяйственные документы этих фирм и наличность на общую сумму более 490 тысяч гривен, из них 350 тысяч гривен были обнаружены в собственном автомобиле одного из подозреваемых в организации противоправных сделок.

В организации конвертационного центра подозревается еще один сотрудник налоговой милиции, который на данный момент не задержан.

Прокуратура Киева возбудила по материалам СБУ уголовное дело в отношении подозреваемых по части 3 статьи 27 (виды соучастия), части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство), части 3 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Напомнм, в конце июня правоохранительные органы Киева задержали сотрудника одного из районных подразделений налоговой милиции столицы по подозрению в получении взятки в размере 40 тысяч гривен от директора киевского предприятия за непривлечение его к ответственности.

Источник : Українські новини
Больше новостей о: Налоговая Коррупция Задержание
По теме

Архив
Новости

ok